江苏哈工智能机械人股份有限公司

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任照料职务的董事（1）正在公司担，公司承当的职务和实践负担的就业根据其与公司签订的联系合同、正在,理轨制领取薪酬以及公司薪酬管，保障及其它福利待遇并享用公司各项社会，支拨董事津贴公司不再另行。通过了《合于公司2021年度利润分拨预案的议案3、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》要》实在反应了本告诉期公司实正在情景董事会以为《2021年年度告诉及摘，载、误导性陈述或宏大脱漏所记录事项不保存作假记，-029）刊载于2022年4月15日巨潮资讯网（）所披露的音讯线年年度告诉摘要》（布告编号：2022，月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》此中《2021年年度告诉摘要》同步刊载正在2022年4，者查阅供投资。息披露的实质实正在、确凿、完好本公司及董事会具体成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有作假记录、误。了《合于公司2021年度内部支配自我评议告诉的议案5、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议通过》股公司个别股权暨干系来往的布告》（布告编号：2021-086）、《合于公司参投并购基金拟让渡其参股公司个别股权暨干系来往的转机布告》（布告编号：2021-089）全体实质请参见公司于2021年6月17日、2021年6月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《合于公司参投并购基金拟让渡其参。、进展阶段和资金需求连系公司所处行业特质，：公司2021年度不派出现金盈余公司2021年度利润分拨预案为，红股不送，金转增股本不以公积。 2021年度总司理就业告诉》公司董事会听取了总司理所作《，效履行了股东大会与董事会的各项决议以为2021年度公司规划照料层有，司理就业细则》的规则和哀求就业的展开顺序合适公司《总。巨潮资讯网（）的《2021年度总司理就业告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于。技结果的转化与财产化（6）规划边界：科；修饰置、激光工夫及装置、光电产物、公道地道及轨道交通归纳编制设置、制制智能化及机电工程设置、筹划机软硬件、多媒体设置、医疗工具的研发、制制、安设、贩卖及联系工夫让渡、工夫商议、工夫效劳机械人与自愿修饰置、自愿化立体货仓及仓储物流设置、呆滞电子设置、大型自愿化编制及临蓐线、锻压自愿修饰置、焊接自愿修饰置、轮胎临蓐自愿修饰置、海洋自愿修饰置、核电自愿修饰置、航空航天自愿；象筹谋企业形；图文策画筹划机；策画动漫；效劳拍照；策画工业；览揭示效劳聚会及展；构制效劳大型行为；企业市集考察授与委托从事；销筹谋市集营；销筹谋企业营；系效劳群多合；品、日用口罩（非医用）临蓐劳保用品、熔喷布及塑料制；理、发表告白营业策画、建制、代；屋租赁自有房；、工夫进出口货品进出口；化工程、通讯工程、钢机合工程、水暖工程的策画与施工从事衡宇制制工程、制制智能化工程、市政工程、园林绿；日用百货、电子产物、劳保用品、熔喷布、塑料成品、日用口罩（非医用）、通讯设置及配件（不含卫星电视播送地面摄取步骤）经销：制制原料、制制防水原料、3D 打印制制构件、工程呆滞设置、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产物、；特种设置、电力步骤）机电设置安设（不含；理商议企业管；息商议商务信；息商议科技信；照料物业。商议投资；修策画、施工制制点缀装；械维修农业机；承试）电力步骤承装（承修、；空规划通用航。公司第十一届监事会第二十六次聚会决议2、经与会监事署名并加盖监事会印章的；公司第十一届董事会第三十七次聚会决议1、经与会董事署名并加盖董事会印章的；子公司、哈工药机、共哲机械人及其子公司、哈工凯尔采购个别机械人联系产物与工夫效劳公司及公司归并报表边界内的子公司将向哈工大机械人集团及其部下企业、耀褡软件及其，平、合理的规矩来往两边从命公，确定来往代价采用市集价，公司长处的情状不保存损害上市。：截至2021腊尾2、投资者偏护才力，提取职业危险基金1天衡司帐师事宜所已,32万元455.，职业保障购置的累可项目：货品进出口（6）规划边界：许；进出口工夫。照准的项目（依法须经，方可展开规划行为经联系部分照准后，技界限内的工夫效劳、工夫开荒、工夫商议、工夫互换、工夫让渡、工夫增添全体规划项目以联系部分照准文献恐怕可证件为准）通常项目：从事智能科；效劳翻译；理效劳数据处；计效劳专业设；开荒软件；算机软件、通信设置（除卫星播送电视地面摄取步骤）的贩卖呆滞设置（除特种设置）、电子产物、筹划机及其配件、计。照准的项目表（除依法须经，自立展开规划行为凭买卖牌照依法） 022年4月13日召开公司第十一届董事会第三十七次聚会江苏哈工智能机械人股份有限公司（以下简称“公司”）于2，监事及高级照料职员薪酬计划的议案》审议通过了《合于2022年度董事、，021年度股东大会审议该议案尚需提交公司2，况布告如下现将全体情：过了《合于2021年度召募资金存放与运用情景的专项证据10、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审议通》会以为董事，》客观、确凿地反应了公司 202公司《2021年度财政决算告诉1 果审议通过了《2021年度董事会就业告诉2、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结》表了许可的独决意见独立董事对该事项发。项发表了无贰言的核查意见保荐机构安信证券对该事。 12月9日2021年，锡维动”）订立《江苏哈工药机科技股份有限公司之股权让渡同意》公司参加投资的并购基金与无锡维动机械人有限公司（以下简称“无，友情洽商依据两边，2249%的股权全数让渡给无锡维动并购基金将其持有的哈工药机17.，格为4让渡价,1万元09。以评估值为本原本次来往订价，限公司增资同意之填充同意》对主意公司功绩同意的补充的联系商定连系并购基金与主意公司原股东订立的《江苏哈工药机科技股份有，友情洽商确定由来往两边。已毕后来往，有主意公司的股权并购基金不再持。潮资讯网（）披露的《合于公司参投并购基金让渡参股公司个别股权的布告》（布告编号：2021-132）全体实质详见公司于2021年12月10日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在巨。公司的营业进展为增援公司各子，规划的资金必要满意其寻常临蓐，请的征求流贷、保函、银行承兑汇票等归纳授信供给不抢先黎民币150公司2022年度拟为个别归并报表边界内子公司向银行等金融机构申,为子公司或子公司之间供给的担保）000.00万元担保额度（含公司，股权质押、资产典质、信用担保等方法担保方法征求但不限于连带义务担保、。过70%的子公司担保的额度上述额度包蕴对资产欠债率超，审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止上述额度运用限期自本次担保额度估计经股东大会。时同，内审批公司为子公司及子公司之间供给担保的全体事宜公司提请股东大会授权公司总司理正在上述担保额度边界，规则的情景下调解对各子公司的担保额度且依据各子公司的实践需求正在合适联系，联系担保所必需的各项法令文献并全权代表公司及子公司签订。寻常干系来往金额2022年估计的，临蓐规划实践必要拟定的是依据公司2022年度，和继续进展必要有利于公司进展。开、公正、刚正的规矩干系来往订价从命公，具体股东长处的情状不保存损害公司和。上述干系来往事项时公司董事会正在表决，依法回避表决干系董事均，议、表决顺序合法有用本次干系来往事项的审，公司章程》的相合规则合适相合法令律例和《，具体股东长处的情状不保存损害公司和。此因，2年度寻常干系来往的事项咱们许可公司估计202，2021年度股东大会审议并许可将该议案提交公司。讯网（）的《合于2022年度董事、监事及高级照料职员薪酬计划的布告》（布告编号：2022-031）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资。智能布告编号：2022-029返回搜狐证券代码：000584 证券简称：哈工，看更查多司参投并购基金拟参加竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨干系来往的议案》公司于2018年5月25日召开第十届董事会第十九次聚会审议通过了《合于公，并购基金）参加竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称哈工药机）公司参加投资的嘉兴大直机械人财产股权投资合资企业（有限合资）（以下简称，金3以现,元对哈工药机增资600.00万。灵敏工场有限公司向并购基金同意哈工药机第一大股东哈尔滨工大，计年度合计经审计扣除非常常性损益后的净利润30哈工药机应完毕2018至2020年三个完好会,000,.00元000，除非常常性损益后的净利润即功绩同意时刻合计同意扣。同意净利润未能完毕如功绩同意时刻合计，020年度告终后的六十个就业日内哈尔滨工大灵敏工场有限公司应正在2，诺净利润之间的差额个别就实践完毕的净利润与承，购基金实行补充以现金方法向并。时刻合计同意净利润的80%如哈工药机未能已毕功绩同意，司回购投资方持有的全数或个别哈工药机股权并购基金有权哀求哈尔滨工大灵敏工场有限公。基金的一项采用权该等回购系并购。疫情的产生因为新冠，生了较大的冲锋与影响对通盘社会经济生计产，规划也因而受到了影响哈工药机的寻常临蓐。计后经审，已毕功绩同意哈工药机未能。获得有用支配目前全国疫情，规划继续克复哈工药机临蓐。好洽商相同经各方友，机的继续矫健运营为了鼓动哈工药，功绩同意实行延期各方相同许可对。3月1日签订《江苏哈工药机科技股份有限公司增资同意之填充同意》公司参加投资的并购基金与哈尔滨工大灵敏工场有限公司于2021年，耽误一年至2021年将本次功绩同意限期，时刻合计同意净利润由3同时将耽误后的功绩同意,元调增至3000万,0万元30。登及正在巨潮资讯网（）披露的《合于签订暨干系来往的布告》（布告编号：2021-022）全体实质详见公司于2021年3月3日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊。通过了《合于估计2022年度寻常干系来往的议案6、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》有限公司、上海群多汽车有限公司等汽车厂商的及格供应商天津福臻是中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹道虎汽车。漂后等汽车厂商的及格供应商瑞弗机电是法国雷诺、法国。修饰置为非标产物白车身焊装自愿，、工期等方面拥有较高的哀求对供应商的产物工夫、质料。个产物的金额较大此类客户采购的单，临蓐项目采用适合的供应商往往采纳招标方法为特定，标的方法来获取贩卖合同或订单因而公司通常通过参加客户招。系、产物格料高、售后效劳完整、苛肃效力交货周期的供应商汽车整车厂正在供应商的采用进程中方向于采用具备历久合营合。此因，万博manbetx官网，合适上述客户的采用轨范并最终获取项目订单工夫气力强劲、项目体验雄厚的供应商方能。机、共哲机械人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛的财政境况和资信优秀干系方哈工大机械人集团及其部下企业、耀褡软件及其子公司、哈工药，的履约才力拥有优秀，报表边界内的子公司变成失掉估计不会给公司及公司归并。、进展阶段和资金需求连系公司所处行业特质，：公司2021年度不派出现金盈余公司2021年度利润分拨预案为，红股不送，金转增股本不以公积。和巨潮资讯网（）的《合于公司2021年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2022-028）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。管指引第1号——主板上市公司榜样运作》等联系规则的哀求依据《企业司帐法例》及《深圳证券来往所上市公司自律监，月 31 日的财政境况、资产代价及规划结果为实正在、确凿反应公司截至 2021年 12，慎性规矩基于谨，产实行了悉数检验和减值测试对公司及部下子公司的各式资，提各项资产减值企图共计41董事会许可公司2021年计,08万元673.。巨潮资讯网（）披露的《合于2021年度计提资产减值企图的布告》（布告编号：2022-034）全体实质详见公司于2022年4月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在。巨潮资讯网（）的《合于拟续聘2022年度司帐师事宜所的布告》（布告编号：2022-032）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和。生所作《2021年度监事会就业告诉》公司监事会听取了监事会主席奚海艇先，告期内以为报，卖力履职监事会，和股东大会给予的权柄幼心行使《公司章程》，进展展开就业精密缠绕公司，司规划计划主动参加公，东大会的各项决议卖力履行并已毕股，及具体股东的长处实在保卫了公司。巨潮资讯网（）的《2021年度监事会就业告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于。洗涤处置计划供给者柯灵实业是精细工业，应商供给定制处置计划和效劳埋头于为汽车行业及其配套供，变速器壳体、通常工业装置等产物正在机加工、安装临蓐中满意客户对付汽车带头机、变速箱、新能源汽车电池、，粒度等方面的哀求对产物洁净度、颗，升产物格料保护及提。议通过了《合于2021年度计提资产减值企图的议案11、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审》通过了《合于拟续聘2022年度司帐师事宜所的议案9、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审议》情景较为繁复智能制制运用，整套处置计划往往必要定制。轨范编制-编制集成-及时监控软件-保卫颐养-二手机械人接管-翻新再制制”的轮回式全财产链效劳机械人一站式效劳平台主假使为客户供给“工业机械人本体、电控设置、机械人就业站-培训-机械人。用民风、行业运用特质安详常搜求客户的认识趣器人一站式效劳平台足够商酌了客户的使，比等方面实行深刻探究以及对便捷性和性价，质机械人品牌资源通过整合国际优，计划、机械人防护服处置计划、机械人换枪盘套装处置计划等为客户供给机械人管线包套装处置计划、机械人导轨套装处置。域客户供给机械人自愿焊接归纳处置计划控股公司哈工易科则努力于为通常工业领，、制药装置、农用呆滞、海工装置、特种变压器和钢机合等行业客户供给效劳其已为非常车辆、医疗设置、工程呆滞、船舶、压力容器、钢机合、新能源，限公司、山东安车检测工夫有限公司、哈尔滨第一呆滞集团等公司供给了联系效劳为安徽协力叉车、湖南楚天科技、安徽国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有。期内告诉，厚板焊接自愿化为主哈工易科对峙以中，迅速离线编程工夫和焊接工夫通过继续工夫研发加入完毕了，公司工夫程度有用提拔了，一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户缠绕通常工业界限开辟了特变电工、中联农机、三。其与公司签订的联系合同、公司的薪酬照料轨制按月发放1、正在公司任职的董事、监事、高级照料职员薪酬依据；贴按季度发放独立董事津。干系来往额度边界内正在上述估计的寻常，就各项营业辨别订立合同依据寻常规划与上述干系方，行联系权益和职守并遵从合同商定履。司任职的监事（1）正在公,任的职务以及公司薪酬照料轨制领取员工薪酬根据其与公司签订的《劳动合同》、正在公司担，保障及其它福利待遇并享用公司各项社会，取监事津贴不再特地领。年6月4日2020，34破申1号《民事裁定书》法院作出（2020）冀05，车有限公司重整裁定受理领途汽，534破1号《定夺书》并作出（2020）冀0，限公司承当领途公司照料人指定河北博海算帐事宜有。称“瑞弗机电”）已申报一般债权金额27公司子公司浙江瑞弗机电有限公司（以下简,955,.90元590。重管字第11-80号依据（2020）博，过了《领途公司重整安排草案》第二次债权人聚会再次表决通，.76%的比例实行了债一般债权调解为遵从30。告诉日截至，正正在实行中停业顺序。、海宁瑞兴投资合资企业（有限合资）订立的诉讼补充同意依据瑞弗机电与洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇，官司项也许导致瑞弗机电失掉的瑞弗机电及其部下公司发作的诉，无条目且不成撤废地许可按同意商定的条件和条目对瑞弗机电及其部下公司实行补充洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合资企业（有限合资）。、规划结果年财政境况。021 年度审计告诉》的审计意见亦客观、刚正天衡司帐师事宜所（非常一般合资）出具的《2。产线、食物磨碎器、电子丈量仪器、光电一体化设置、自愿化设置、电子产物、筹划机软件（6）规划边界：研发、制制、加工及贩卖：制药专用设置及临蓐线、食物专用设置及生，术商议、工夫效劳及其工夫让渡、技；电一体化设置、电子元器件网上贩卖：食物磨碎器、光；及工夫的进出口营业自营和代劳各式商品。照准的项目（依法须经，方可展开规划行为经联系部分照准后）通过了《合于公司2021年度财政决算告诉的议案2、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》务进展必要依据公司业，易估计总金额不抢先黎民币13公司2022年度寻常干系交,10万元197.，和巨潮资讯网（）的《合于估计2022年度寻常干系来往的布告》（布告编号：2022-030）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。业机械人实行全财产链结构公司智能制制营业缠绕工，（工业机械人运用）及工业机械人一站式效劳平台（工业机械人效劳）三个子板块目前涵盖工业机械人本体的制制和贩卖（工业机械人本体）、高端智能装置制制。限公司同比例增资权及让渡个别股权的事5、合于放弃参股公司上海设序科技有项讯网（）的《合于2022年度董事、监事及高级照料职员薪酬计划的布告》（布告编号：2022-031）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资。召开第十一届董事会第三十七次聚会哈工智能于2022年4月13日，7票附和聚会以，阻挡0票，弃权0票，2年度寻常干系来往估计的议案》2票回避审议通过《合于202，、赵亮先生回避表决干系董事于振中先生，公司股东大会审议该议案尚须提交，事项予以了事前认同公司独立董事对上述，意的独决意见并发表了同。产+贩卖的规划形式公司采用策画+生，定的工程开荒才力因为公司具备一，业化规划实行专，本体研发临蓐埋头机械人。制制方面正在临蓐，优秀的柔性制制才力公司临蓐设置具备，业差异客户的差异需求也许迅速应对差异行，上也许会集上风资源实行角逐这一营业形式使得公司正在市集，销编制来扩展客户群体通过自立产物自修营。果审议通过了《2021年度总司理就业告诉1、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结》通过了《合于公司2021年度财政决算告诉的议案3、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》公司的营业进展为增援公司各子，规划的资金必要满意其寻常临蓐，请的征求流贷、保函、银行承兑汇票等归纳授信供给不抢先黎民币150公司2022年度拟为个别归并报表边界内子公司向银行等金融机构申,为子公司或子公司之间供给的担保）000.00万元担保额度（含公司，股权质押、资产典质、信用担保等方法担保方法征求但不限于连带义务担保、。过70%的子公司担保的额度上述额度包蕴对资产欠债率超，审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止上述额度运用限期自本次担保额度估计经股东大会。时同，边界内审批公司为子公司及子公司之间供给担保的全体事宜公司董事会提请股东大会授权公司总司理正在上述担保额度，规则的情景下调解对各子公司的担保额度且依据各子公司的实践需求正在合适联系，联系担保所必需的各项法令文献并全权代表公司及子公司签订。需务实行定制化采购公司苛重根据客户，件需求分别较大最终产物的零部。此因，单支配及联系工夫哀求公司苛重依据客户订，购”的采购形式采纳“以产定。业机械人本体、焊枪、涂胶设置等轨范设置公司产物所需原原料苛重征求螺柱焊机、工，气元件、钢材及表协件等其他采购原原料征求电。购流程中全体采，最终需求建制采购需求订单采购部分依据项目运用方的，误后天生请购单审核并确认无，表采购原原料经审批后对，验收后入库原原料经。、互联网科技、物联网科技界限内的工夫效劳、工夫商议、工夫开荒（6）规划边界：通常项目：筹划机软件科技、智能科技、收集科技，、弱电工程自愿化工程，络工程施工筹划机网，理效劳数据处，备租赁自有设，台效劳云平，件效劳云软，备、呆滞设置、筹划机软硬件、电子产物、电子元器件贩卖工业设置、工业机械人及其他配件、自愿化传动设，行政审批的货品和工夫进出口除表）货品或工夫进出口（国度禁止或涉及。照准的项目表（除依法须经，自立展开规划行为凭买卖牌照依法）计后经审，间合计同意净利润的 80%哈工海渡未能已毕功绩同意期。告诉日截止，海渡的股权管理事项公司仍正在鼓动哈工。等发作转移而对公司寻常临蓐变成倒霉影响为裁汰因原原料供货不实时或质料、代价，榜样的采购照料形式公司设立修设了一套科学。采用方面供应商，照料编制及完整的及格供应商名录公司已慢慢设立修设了健康的供应商。户指定的供应商此中一类为客，类供应商对付此，入及格供应商名录公司直接将其纳；新进供应商另一种为，格等多个维度对供应商实行初选和评议公司会从产物格料、工夫参数、产物价，及格供应商名录合适条目的进入。采购方面供应商，定供应商及产物若客户已指定特，哀求直接实行采购公司遵从客户的；及表购件的品牌或型号若客户未指定原原料，部分提交的采购申请采购部分会依据需求，3家以上供应商实行比价从及格供应商名单中采用，报总司理实行审批并将比价结果上。照料方面供应商，对供应商实行评审采购部将会按期，产物格料、供货期间、产物代价和效劳立场等方面实行视察构制临蓐、采购、质料照料等部分对供应商的工夫程度、，商名录实行更新及时对及格供应。哈工药机承当董事长兼总司理公司董事、总司理赵亮先生正在。票上市端正》等联系规则依据《深圳证券来往所股，的公司与哈工药机保存干系联系认定公司及公司归并报表边界内。与哈工药机之间的干系来往事项须回避表决赵亮先生对公司及归并报表边界内子公司。第三十七次聚会联系事项的事前认同意见3、独立董事合于公司第十一届董事会；查企业司帐报表规划边界：审，计告诉出具审；业本钱验证企，资告诉出具验；算帐事宜中的审计营业收拾企业归并、分立、，合告诉出拥有；财政决算审计根基树立年度；记账代劳，、照料商议、司帐培训司帐商议、税务商议。照准的项目（依法须经，方可展开规划行为经联系部分照准后）司（以下简称“我耀机械人”）持有共哲机械人10%股权（7）股权机合：公司全资子公司上海我耀机械人有限公。 3月11日2022年，董事会第三十五次聚会公司召开的第十一届，股份奉行限期延期的议案》审议通过了《合于回购公司，施限期延期6个月公司对股份回购实，年10月24日止耽误至2022，5日起至2022年10月24日止即回购奉行限期自2021年4月2。潮资讯网（）上披露的《合于回购公司股份奉行限期延期的布告》（布告编号：2022-021）全体实质详见公司于2022年3月12日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨。履行证券联系营业资历天衡司帐师事宜所拥有，供审计效劳的体验与才力拥有多年为上市公司提，胜任才力、投资者偏护才力具备足够的独立性、专业，财政境况、规划结果、现金流量及全盘者权柄情景为公司出具的审计告诉客观、刚正的反应了公司的。所为公司2022年度审计机构因而公司拟续聘天衡司帐师事宜，为一年聘期，际营业情景和市集行情定夺其就业报答并提请股东大会授权公司照料层依据实，议通过之日起生效自公司股东大会审。履行证券联系营业资历和雄厚的执业体验天衡司帐师事宜所（非常一般合资）拥有，内部支配审计的才力具备担负公司财政和。立场苛谨正在就业中，责任恪尽，、刚正的职业法例从命独立、客观，定书中规则的义务与职守较好地实践了审计营业约，事事前认同经独立董，一般合资)为公司2022年度审计机构董事会许可续聘天衡司帐师事宜所(非常，为一年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审，际营业情景和市集行情定夺其就业报答并提请股东大会授权公司照料层依据实。通过了《合于公司2021年年度告诉及摘要的议案4、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》 2年度董事、监事及高级照料职员薪酬计划的公江苏哈工智能机械人股份有限公司合于202告（有限合资）（以下简称“湖州大直”）的有限合资人（7）股权机合：公司是湖州大直财产投资合资企业，大直的参股公司哈工药机为湖州，机47.40%股权湖州大直持有哈工药。息披露的实质实正在、确凿、完好本公司及董事会具体成员担保信，性陈述或者宏大脱漏没有作假记录、误导。 2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次聚会江苏哈工智能机械人股份有限公司（以下简称“公司”）于，1年度利润分拨预案的议案》审议通过了《合于公司202。况布告如下现将全体情： 21腊尾截至20，所合资人80人天衡司帐师事宜，师378人注册司帐，告的注册司帐师191人签订过证券营业审计报。巨潮资讯网（）的《2021年度董事会就业告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于。 021年度利润分拨预案咱们周到核阅了公司2，相合法令、律例、榜样性文献和《公司章程》的联系规则咱们以为：公司董事会正在审议上述议案时表决顺序合适，股东分拨的利润为-206上市公司归并报表中可供,508,.67元473，利润为-352母公司可分拨,198,.66元254，年度临蓐规划的实践必要归纳探究公司2022，度不派出现金盈余公司2021年，红股不送，本的利润分拨计划不以公积金转增股。目前所处市集情景所作出的定夺本次利润分拨预案是基于公司，实践情景合适公司，生长性配合与公司功绩，以后不变进展有利于公司，和公司进展必要合适相合规则，东的悠长长处有利于保卫股。此因，润分拨预案事项咱们许可本次利，21年度股东大会审议并许可提交公司20。息披露实质的实正在、确凿和完好本公司及董事会具体成员担保信，性陈述或者宏大脱漏没有作假记录、误导。换届、改选、任期内褫职等原由离任的2、公司董事、监事及高级照料职员因，际任期筹划并予以发放其薪酬或津贴按原来。可项目：工夫进出口（6）规划边界：许；法须经照准的项目货品进出口（依，方可展开规划行为经联系部分照准后，）通常项目：智能机械人的研发全体规划项目以审批结果为准；器人贩卖工业机；器人贩卖智能机；硬件贩卖人为智能；、工夫互换、工夫让渡、工夫增添工夫效劳、工夫开荒、工夫商议；护（不含特种设置）电子、呆滞设置维；集成果劳音讯编制；编制集成智能支配；备租赁呆滞设；贩卖软件；理商议企业管；照料物业；（除依法须经照准的项目表专业保洁、洗涤、消毒效劳，自立展开规划行为凭买卖牌照依法）、进展阶段和资金需求连系公司所处行业特质，：公司2021年度不派出现金盈余公司2021年度利润分拨预案为，红股不送，金转增股本不以公积。和巨潮资讯网（）的《合于公司2021年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2022-028）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议通过了《合于2021年度计提资产减值企图的议案10、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审》 2]15号）及《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》等联系规则遵从《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的禁锢哀求》（证监会布告[202，度召募资金存放与运用情景的专项告诉》董事会构制编制了《合于公司2021年，度召募资金实践存放与运用情景公道如实反应了公司2021年。息披露的实质实正在、确凿、完好本公司及监事会具体成员担保信，性陈述或者宏大脱漏没有作假记录、误导。管指引第1号——主板上市公司榜样运作》等联系规则的哀求依据《企业司帐法例》及《深圳证券来往所上市公司自律监，资产代价及规划结果为线日的财政境况、，慎性规矩基于谨，产实行了悉数检验和减值测试对公司及部下子公司的各式资，提各项资产减值企图共计41监事会许可公司2021年计,08万元673.。巨潮资讯网（）披露的《合于2021年度计提资产减值企图的布告》（布告编号：2022-034）全体实质详见公司于2022年4月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在。年12月31日截至2021，购股份173公司累计回,0股40，本的0.023%占公司目前总股，价为5.82元/股购置股份的最高成交，5.71元/股最低成交价为，额约为999支拨的总金,（不含来往用度）500.00元。合法令律例的哀求公司回购合适相，的回购计划合适既定。公司第十一届监事会第二十六次聚会决议2、经与会监事署名并加盖监事会印章的； 3月11日2022年，董事会第三十五次聚会公司召开的第十一届，股份奉行限期延期的议案》审议通过了《合于回购公司，施限期延期6个月公司对股份回购实，年10月24日止耽误至2022，5日起至2022年10月24日止即回购奉行限期自2021年4月2。潮资讯网（）上披露的《合于回购公司股份奉行限期延期的布告》（布告编号：2022-021）全体实质详见公司于2022年3月12日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨。 21年度营业收入65天衡司帐师事宜所20,84万元622.，务收入58此中审计业,、证券营业收入19493.62万元,19万元376.。能的直接参股公司昇视唯盛为哈工智，大局的角度推断公司从实际重于，公司与昇视唯盛之间保存干系联系认定公司及公司归并报表边界内的。承当任何照料职务（2）未正在公司，署任何书面同意的非独立董事且未与公司就其薪酬或津贴签，任何薪酬、津贴不从公司领取，有任何福利待遇也不正在公司享。略进展必要依据公司战，、军用非轨范仪器设置、航空工具等军用产物界限和军工行业为迅速进入市集远景雄伟和拥有肯定准入壁垒的军用光电产物，端智能制制的累积上风并足够阐发公司正在高，人为夫赋能军工制制加强人为智能和机械，进展才力和焦点角逐力加强上市公司可继续，延中持有的江机民科67.9626%股权公司董事会、股东大会许可公司现金收购刘，科1.4348%股权吴宇英持有的江机民，0.2009%股权李博持有的江机民科，科0.2009%股权丁海英持有的江机民，0.2009%股权杜研持有的江机民科。司评估出具的《资产评估告诉》依据天健兴业资产评估有限公，有限义务公司）截至2020年12月31日的评估值为120江机民科（模仿剥离江机民科全资子公司吉林市双林射孔工具,00万元088.，方友情洽商经来往双，0%股权的来往代价为84确定本次购置江机民科7,00万元000.。的独立第三方资产评估机构的评估值为订价本原本次来往代价以拥有从事证券、期货营业资历，洽商相同确定并经来往两边，平、合理订价公，其他股东长处的情状不保存损害公司及。披露的《合于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的布告》（更新后）（布告编号：2021-080）全体实质详见公司于2021年6月9日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在巨潮资讯网（）。1年7月202，奉行进一步审查定夺书》（反垄断审查定夺〔2021〕353号）公司收到了国度市集监视照料总局出具的《规划者会集反垄断审查不，（）披露的《合于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的转机布告》（布告编号：2021-091）全体实质详见公司于2021年7月3日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在巨潮资讯网。年12月31日截至2021，科股东支拨了28公司依然向江机民,99万元999.，更事项正在依法收拾中江机民科的工商变。事会以为公司监，告内部支配宏大缺陷的认定轨范依据公司财政告诉及非财政报，评议告诉基准日于内部支配自我，告诉内部支配宏大缺陷的情状公司不保存财政告诉及非财政，的哀求正在全盘宏大方面依旧了有用的内部支配公司已遵从企业内部支配榜样编制和联系规则。揭发出日之间未发作影响内部支配有用性评议结论的成分自内部支配自我评议告诉基准日至内部支配自我评议报。方面依旧了有用的内部支配2021年公司正在全盘宏大。资讯网（）的《2021年度内部支配自我评议告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于巨潮。合于2022年度董事、监事及高级照料职员薪酬计划的议案8、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议通过了《》息披露的实质实正在、确凿、完好本公司及董事会具体成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有作假记录、误。度黎民币5万元（税前）的独立董事津贴（3）独立董事按公司规则享用每人每年，薪酬或享有其它福利待遇并不再从公司领取其它，津贴按季度发放该等独立董事。通过了《合于公司2021年年度告诉及摘要的议案5、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》司2021年年度股东大会审议本次利润分拨预案尚需提交公，注并留意投资危险敬请远大投资者合。合于2022年度董事、监事及高级照料职员薪酬计划的议案7、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议通过了《》公司第十一届监事会第二十六次聚会决议1、经与会监事署名并加盖监事会印章的。事会以为公司董，告内部支配宏大缺陷的认定轨范依据公司财政告诉及非财政报，评议告诉基准日于内部支配自我，告诉内部支配宏大缺陷的情状公司不保存财政告诉及非财政，的哀求正在全盘宏大方面依旧了有用的内部支配公司已遵从企业内部支配榜样编制和联系规则。揭发出日之间未发作影响内部支配有用性评议结论的成分自内部支配自我评议告诉基准日至内部支配自我评议报。方面依旧了有用的内部支配2021年公司正在全盘宏大。资讯网（）的《2021年度内部支配自我评议告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于巨潮。通过了《合于拟续聘2022年度司帐师事宜所的议案8、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审议》实践经买卖绩、局部绩效、履职情景和义务主意已毕情景归纳实行绩效考评目前正在公司任职的高级照料职员按其职务依据公司现行的薪酬轨制、公司，为确定薪酬的根据并将考评结果作。高级照料职员薪酬公司将准时发放。潮资讯网（）披露的《合于2022年度为子公司供给担保额度估计布告》（布告编号：2022-035）全体实质详见公司于2022年4月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在巨。会以为监事，确地反应了公司2021年财政境况、规划结果公司《2021年度财政决算告诉》客观、准；021年度审计告诉》的审计意见亦客观、刚正天衡司帐师事宜所（非常一般合资）出具的《2。江苏省财务厅颁布的《司帐师事宜所执业证书》营业(执业)天性：天衡司帐师事宜所已赢得，批赢得金融企业审计资历的司帐师事宜所之一是中国首批获取证券期货联系营业资历和首。相合事项的合照》、中国证监会《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规则本次利润分拨预案合适《公国法》、《企业司帐法例》、中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红，策和股东回报策划的联系规则合适公司确定的利润分拨政。 22年度寻常干系来往的材料依据公司供给的相合估计20，以为咱们，有利于公司营业的展开和继续进展估计2022年度寻常干系来往，性组成倒霉影响未对公司独立，干系股东长处的情状不保存损害公司及非。来往均为公司实践临蓐规划必要2022年度估计的寻常干系，来往额度合理估计的干系，平、公然、刚正规矩干系来往订价从命公，性组成倒霉影响未对公司独立，干系股东长处的情状不保存损害公司及非。此因，届董事会第三十七次聚会审议咱们许可将该议案提交第十一。和巨潮资讯网（）的《合于估计2022年度寻常干系来往的布告》（布告编号：2022-030）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。了《合于2021年度召募资金存放与运用情景的专项证据9、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审议通过》讯网（）的《合于公司2021年度召募资金存放与运用情景的专项证据》（布告编号：2022-033）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资。、期货联系营业从业资历和丰富的执业体验天衡司帐师事宜所（非常一般合资）具备证券，内部支配审计的才力具备担负公司财政和。立场苛谨正在就业中，责任恪尽，、刚正的职业法例从命独立、客观，定书中规则的义务与职守较好地实践了审计营业约，一般合资）为公司2022年度审计机构监事会许可续聘天衡司帐师事宜所（非常，为一年聘期，际营业情景和市集行情定夺其就业报答并提请股东大会授权公司照料层依据实，议通过之日起生效自公司股东大会审。管指引第9号——回购股份》第七条规则依据《深圳证券来往所上市公司自律监，现金为对价上市公司以，竞价方法回购股份的采用要约方法、会集，金额视同现金分红金额当年已奉行的回购股份，红的联系比例筹划纳入该年度现金分。开第十一届董事会第二十二次聚会公司于2021年4月25日召，公司股份计划的议案》审议通过了《合于回购，会民多股份用于后续奉行股权激劝或员工持股安排公司拟运用自有资金以会集竞价方法回购个别社，为黎民币3拟回购金额,万元至6000,0万元00，.09元/股（含）回购代价不抢先12，购代价筹划遵从最高回，（占公司目前总股本的比例为0.32%-0.65%）估计回购股份为248.13万股-496.27万股，本回购计划之日起12个月内回购限期为自董事会审议通过。股票召募资金的运用作用为进步公司非公然荒行，金投资回报提拔召募资，营业进展带来的主动感化足够阐发召募资金对公司，奉行的“工业机械人智能装置制制及人为智能工夫研发与财产化项目” 以及哈工智能奉行的“了偿银行告贷”公司董事会、股东大会许可公司拟终止全资子公司天津哈工福臻机械人有限公司（以下简称“天津哈工”）目前，集资金48并将节余募,出当日专户余额以及召募资金本金息金之和为准）改换运用用处858.969043万元（最终结余召募资金金额以资金转，27拟将,奉行现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目518.237615万元节余召募资金用于由哈工智能，已毕后收购，（以下简称“江机民科”）70%的股权公司将持有吉林市江机民科实业有限公司；21拟将,子公司海宁哈工我耀机械人有限公司奉行研发核心树立项目340.731428万元节余召募资金用于由公司全资。资讯网（）披露的《合于终止个别募投项目并改换节余召募资金用处的布告》（布告编号：2021-072）全体实质详见公司于2021年5月29日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在巨潮。潮资讯网（）的《公司2021年度财政决算告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于巨。务进展必要依据公司业，司估计将与干系方哈工大机械人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机械人集团”）及其部下企业发诞辰常干系来往2022年度江苏哈工智能机械人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司归并报表边界内的子公，抢先黎民币7估计金额不,10万元736.；有限公司（以下简称“耀褡软件”）及其子公司发诞辰常干系来往公司及公司归并报表边界内的子公司估计将与上海耀褡软件科技，币200.00万元估计金额不抢先黎民；技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）发诞辰常干系来往公司及公司归并报表边界内的子公司估计将与江苏哈工药机科，币200.00万元估计金额不抢先黎民；限公司（以下简称“共哲机械人”）及其子公司发诞辰常干系来往公司及公司归并报表边界内的子公司估计将与上海共哲机械人有，抢先黎民币1估计金额不,00万元100.；人为夫效劳有限公司（以下简称“哈工凯尔”）发诞辰常干系来往公司及公司归并报表边界内的子公司估计将与姑苏哈工凯尔机械，抢先黎民币3估计金额不,00万元600.；科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）发诞辰常干系来往公司及公司归并报表边界内的子公司估计将与上海昇视唯盛，币361.00万元估计金额不抢先黎民。以现金10并购基金,公司（以下简称“哈工特种”）实行增资800万元对哈尔滨工大特种机械人有限。团股份有限公司向并购基金同意哈工特种股东哈工大机械人集，年度合计经审计扣除非常常性损益后的净利润135哈工特种应完毕2018至2020年三个完好司帐,000,.00元000，除非常常性损益后的净利润即功绩同意时刻合计同意扣。同意净利润未能完毕如功绩同意时刻合计，2020年度告终后的六十个就业日内哈工大机械人集团股份有限公司应正在，诺净利润之间的差额个别就实践完毕的净利润与承，购基金实行补充以现金方法向并。时刻合计同意净利润的80%如哈工特种未能已毕功绩同意，公司回购投资方持有的全数或个别哈工特种股权并购基金有权哀求哈工大机械人集团股份有限。基金的一项采用权该等回购系并购。计后经审，时刻合计同意净利润的80%哈工特种未能已毕功绩同意。告披露日截至本报，特种的股权管理事项公司仍正在鼓动哈工，诺功绩、回购、差额补足、告状等步伐将采纳征求但不限于延迟限期、减少承，股东更加是中幼股东的合法权柄尽最大辛勤保卫上市公司及远大。潮资讯网（）披露的《合于2022年度为子公司供给担保额度估计布告》（布告编号：2022-035）全体实质详见公司于2022年4月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载及正在巨。工药机、共哲机械人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛贩卖机械人及周边设置公司及公司归并报表边界内的子公司将向哈工大机械人集团及其部下企业、哈，试、保卫颐养等劳务效劳供给项目策画、安设调，平、合理的规矩来往两边从命公，确定来往代价采用市集价，公司长处的情状不保存损害上市。 “昇视唯盛”）努力于打制细分界限的智能工业机械人公司参股公司上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称，术协调进古板的工业机械人将基于AI的3D视觉技，慧物流为切入点以智能制制、智，人3D视觉处置计划向客户供给工业机械。审核经，摘要》的顺序合适法令、行政律例和中国证监会的规则监事会以为董事会编制和审核《2021年年度告诉及，地反应了上市公司的实践情景告诉实质实正在、确凿、完好，误导性陈述或者宏大脱漏不保存任何作假记录、。摘要》刊载于2022年4月15日巨潮资讯网（）《2021年年度告诉》、《2021年年度告诉，正在2022年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》此中《2021年年度告诉摘要》（布告编号：2022-029）同步刊载，者查阅供投资。审核经，金照料和运用的禁锢哀求》（证监会布告[2022]15号）及《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》等联系规则编制监事会以为董事会编制的《合于公司2021年度召募资金存放与运用情景的专项告诉》正在全盘宏大方面遵从《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资，度召募资金实践存放与运用情景公道如实反应了公司2021年。资讯网（）的《合于2021年度召募资金存放与运用情景的专项证据》（布告编号：2022-033）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮。回购专用账户以会集竞价方法回购股份134公司于2021年9月27日初次通过股票,0股90，0.0177%占公司总股本的，5.78元/股最高成交价为，5.71元/股最低成交价为，为777来往金额,（不含来往用度）057.00元。购计划及联系法令律例哀求本次回购股份合适公司回。时报》和巨潮资讯网（）的《合于初次回购公司股份的布告》（布告编号：2021-119）全体实质详见公司于2021年9月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。人本体方面工业机械，注于工业机械人本体的研发、制制及贩卖公司与今世重工的合伙公司哈工今世专。六轴通用机械人等为主其临蓐的工业机械人以，含四个型号目前产物包，-600kg负载6kg，电子、机加工、食物、制制原料、工程呆滞、军工等行业可平常运用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、。度告诉、半年度告诉联系财政目标保存宏大差上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季异今世智能工场修成2020岁晚哈工，产能范畴和灵敏工场轨范实行树立智能工场遵从今世重工大邱工场的，能10策画产,机械人/年000台。年投产后2021，主动实行机械人本体产物的增添和贩卖哈工今世、海宁哈工我耀、上海我耀均。人全财产链结构上风依据公司工业机械，编制集成子公司足够阐发协同效应工业机械人本体营业板块与下游，渠道和订单范畴有用拓展了贩卖，用案例和树模效应酿成了优秀的应。产物不变性、质料、效劳等拥有高轨范哀求的汽车行业哈工今世机械人本体产物正在投产首年便得胜运用于对，直接合营并受到了来自客户的较高认同与上汽通用五菱汽车股份有限公司展开。目前截至，及项目失掉金额为黎民币44鉴于瑞弗机电已发作的诉讼,400,.98元993；中其，公司项目所占金额为黎民币10领途汽车有限公司及其无锡分,891,.74元675，司项目所占金额为黎民币3湖南长丰猎豹汽车有限公,588,.62元254，公司项目所占金额为29华晨雷诺金杯汽车有限,917,归属于瑞弗机电失掉计19357.31元（此中可,427,瑞弗机电有限公司失掉计10463.33元、浙江海可姆,390,弗机电有限公司失掉计9193.98元、上海瑞,0元）70，司项目所占金额为201华晨汽车集团控股有限公,.31元706。生的诉官司项给公司变成的失掉对付瑞弗机电及其部下公司发，弗机电原股东主动洽商疏导经浙江哈工、瑞弗万博体育网址机电与瑞，浙江瑞弗机电有限公司诉讼补充同意之填充同意》公司控股公司浙江哈工拟与瑞弗机电原股东签订《，诉官司项导致瑞弗机电失掉的瑞弗机电及其部下公司发作的，无条目且不成撤废地许可按同意商定的条件和条目对瑞弗机电及其部下公司实行补充洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合资企业（有限合资）。》、刊载及正在巨潮资讯网（）披露的《合于签订的布告》（布告编号：2022-025）全体实质详见公司于2022年4月8日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报。部搜求潜正在项目音讯公司通常由项目运营，的投标项目对付潜正在，部分对招标产物实行可行性评审公司构制研发、采购、贩卖等，部分实行客户需乞降工夫目标等题目的前期互换评估通事后遵从项目和客户实践情景支配联系。流已毕后前期交，投标材料公司建制，客户依旧疏导时刻继续与，意见陆续完整计划依据客户的编削。应商的产物格料、供货才力、开荒周期等成分后整车厂始末工夫评审和代价评定并归纳探究供，标供应商确定中。标后中，实行工夫同意评审公司构制联系部分，术同意订立技，负担订立合同项目运营部。巨潮资讯网（）的《合于拟续聘2022年度司帐师事宜所的布告》（布告编号：2022-032）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和。来自年度告诉全文今年度告诉摘要，果、财政境况及异日进展策划为悉数知道本公司的规划成，媒体留神阅读年度告诉全文投资者该当到证监会指定。潮资讯网（）的《公司2021年度财政决算告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于巨。任哈工大机械人集团联席总裁公司现任副董事擅长振中先生，票上市端正》等联系规则依据《深圳证券来往所股，与哈工大机械人集团之间保存干系联系认定公司及公司归并报表边界内的公司。器人集团及其部下企业之间的干系来往事项须回避表决于振中先生对公司及归并报表边界内子公司与哈工大机。以下简称“设序科技”）15.75%股权公司持有参股公司上海设序科技有限公司（，序科技做大做强为进一步鼓动设，比例增资权公司放弃同，设序科技全数的股权并让渡公司持有的，格合计2来往价,96万元黎民币488.49。分股权让渡已毕后本次设序科技部，设序科技的股份公司不再持有。1年8月202，序科技的合照公司收到设，改换工商注册手续已收拾完毕股权。年10月2021，结余的全数股权让渡款子公司收到了受让方支拨的。让渡参股公司个别股权的布告》（布告编号：2021-084）、《合于放弃参股公司同比例增资权及让渡个别股权的转机布告》（布告编号：2021-094）、《合于让渡参股公司个别股权的转机布告》（布告编号：2021-103）、《合于让渡参股公司个别股权的转机布告》（布告编号：2021-122）全体实质详见公司于2021年5月27日、2021年6月17日、2021年7月16日、2021年8月10日、2021年10月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《合于放弃参股公司同比例增资权及让渡个别股权的布告》（布告编号：2021-068）、《合于。事会提交了《2021年度独立董事述职告诉》公司独立董事丁亮、蔡少河、何杰、刘劼向董，年度股东大会上述职并将正在公司2021，潮资讯网（）的《2021年度独立董事述职告诉》全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于巨。果审议通过了《2021年度监事会就业告诉1、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的结》与视察委员会就业细则》等联系轨制依据《公司章程》、《董事会薪酬，情景并参照行业薪酬程度连系公司规划范畴等实践，监事及高级照料职员薪酬计划拟定公司2022年度董事、。 76家上市公司供给年报审计效劳天衡司帐师事宜所2020年度为，术效劳、金融、房地产、文明、体育等多行业客户苛重会集于制制、电力、科学商酌和技，业审计营业体验拥有公司地址行。及公司章程的哀求4、依据联系律例，自董事会审议通过之日生效上述高级照料职员薪酬计划，股东大会审议通过方可生效董事和监事薪酬计划须提交。通过了《合于公司2021年度利润分拨预案的议案4、以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议》公司第十一届董事会第三十七次聚会决议1、经与会董事署名并加盖董事会印章的；之间实行的干系来往公司与上述干系人，的临蓐规划所需是来往各方寻常，合理宗旨，合法合规审批顺序，公道订价，台等营业的增添进展以及市集开辟有利于公司机械人一站式计划平，继续规划才力加强公司的，展有主动影响对公司的发，和股东长处的情状不保存损害公司，干系方酿成依赖不会导致公司对，运转带来不良影响也未对公司独立。审议通过了《合于估计2022年度寻常干系来往的议案7、以7票许可、0票阻挡、0票弃权、2票回避的结果》的规划必要基于公司，航泊悦旅店（上海虹桥机场2号航站楼起程层2号门）召开公司2021年度股东大会公司董事会定夺于2022年5月10日以现场投票与收集投票相连系的方法正在上海中。务进展必要依据公司业，易估计总金额不抢先黎民币13公司2022年度寻常干系交,10万元197.。始修于1985年的江苏司帐师事宜所史书沿革：天衡司帐师事宜所前身为，年脱钩改制1999，一般合资司帐师事宜所2013年转制为非常。过了《合于2022年度为子公司供给担保额度估计的议案11、以3票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果审议通》、焊接机械人及其焊接装配设置（特种设置除表）（6）规划边界：策画、临蓐、安设工业机械人，务、工夫商议、工夫开荒工业机械人界限内工夫服，工业机械人及配件贩卖自产产物、，术的进出口营业从事货品及技。照准的项目【依法须经，方可展开规划行为经联系部分照准后】》和巨潮资讯网（）的《合于召开2021年度股东大会的合照》（布告编号：2022-036）全体实质详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报。息披露实质的实正在、确凿和完好本公司及董事会具体成员担保信，性陈述或者宏大脱漏没有作假记录、误导。开第十一届董事会第三十七次聚会公司于2022年4月13日召，了《合于公司2021年度利润分拨预案的议案》以9票许可、0票阻挡、0票弃权的结果审议通过，021年年度股东大会审议并许可将该议案提交公司2。限合资）（以下简称“并购基金”）以现金5嘉兴大直机械人财产股权投资合资企业（有,有限公司（以下简称“哈工海渡”）实行增资400.00万元对江苏哈工海渡工业机械人。业机械人有限公司向并购基金同意哈工海渡第一大股东姑苏工大工，三个完好司帐年度合计经审计净利润36哈工海渡应完毕2018至2020年,000,.00元000，合计同意净利润即功绩同意时刻。同意净利润未能完毕如功绩同意时刻合计，020年度告终后的六十个就业日内姑苏工大工业机械人有限公司应正在2，诺净利润之间的差额个别就实践完毕的净利润与承，购基金实行补充以现金方法向并。时刻合计同意净利润的80%如哈工海渡未能已毕功绩同意，司回购投资方持有的全数或个别哈工海渡股权并购基金有权哀求姑苏工大工业机械人有限公。基金的一项采用权该等回购系并购。理办公会照准经公司总经，29日正在上海订立了《江苏哈工药机科技股份有限公司之股权让渡同意》并购基金与哈工大机械人集团上海科技效劳有限公司于2021年9月，权让渡给哈工大机械人集团上海科技效劳有限公司并购基金将其持有的哈工药机5.0661%的股，格为1让渡价,0万元00。以评估值为本原本次来往订价，限公司增资同意之填充同意》对主意公司功绩同意的补充的联系商定连系并购基金与主意公司原股东订立的《江苏哈工药机科技股份有，友情洽商确定由来往两边。易已毕后本次交，.2910%低落为17.2249%并购基金持有哈工药机的股权由22。处置计划和汽车白车身焊装自愿修饰置公司苛重产物征求多车型柔性车身临蓐。同产物分别化较大因为客户需求不，产进程中公司正在生，行定制化策画、开荒、临蓐、安装与调试苛重依据客户贩卖合同或订单的哀求进。公司全资子公司我耀机械人工，机械人的参股公司耀褡软件曾为我耀，先生曾任耀褡软件总司理公司现任副总司理高强，票上市端正》等联系规则依据《深圳证券来往所股，与耀褡软件及其子公司之间保存干系联系认定公司及公司归并报表边界内的公司。票许可、0票阻挡、0票弃权的表决结果公司第十一届监事会第二十六次聚会以3，1年度利润分拨预案的议案》审议通过了《合于公司202。人运用方面正在工业机械，编制集成焦点工夫的研发、联系产物的临蓐和贩卖公司埋头于智能自愿修饰置、焊接/贯串机械人，行业客户供给先辈的智能化柔性临蓐线专业为汽车、汽车零部件、医疗设置等，装置编制集成供应商是高端智能自愿化。奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司奉行公司高端智能装置制制营业苛重由部下天津福臻、上海。线和工业机械人焊接/贯串编制运用的研发、策画、制制和贩卖子公司天津福臻、上海奥特博格苛重从事工业智能化柔性临蓐。以工业机械人本体举动本原汽车车身智能化柔性临蓐线，、电子检测传感工夫和机械人运用工夫等为纽带以机合化的智能总线工夫、自愿化支配照料工夫，相互独立的运用成效实行有机连系、协调优化与编制集成将原来互相远离独立的硬件设置、软件支配音讯编制和，制、协同功课的有机团体酿成相互干系、智能控，智能化、自愿化完毕临蓐进程的，需求起程并从客户，计定制优化设，、合理地支配临蓐安排可能佐理客户更为科学，动检测滞碍等主意、有利于客户临蓐的智能化改制和转型升级可能有用完毕优化车身临蓐线的数据采撷、多使命混产、自。年进展始末多，边工夫、冲铆工夫、车身轻量化工夫及机械人门盖自愿智能安装工夫等界限酿成了较强的角逐力天津福臻正在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换编制、夹具高速柔性切换工夫、激光工夫、包。前目，、重庆长安汽车股份有限公司、春风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京疾驰汽车有限公司等国表里多多出名汽车制制厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商天津福臻、上海奥特博格的苛重客户征求中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹道虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海群多汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司，争力和行业召唤力有较强的市集竞。动化哀求高的工业机械人焊接/贯串编制运用装置制制和效劳界限控股公司瑞弗机电埋头于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自。车界限正在汽，研发同步工程工夫效劳瑞弗机电苛重供给汽车，车白车身界限的策画与制制工业机械人焊装设置正在汽，工夫商议效劳等白车身质料担保，的焊接定位、夹紧及工位间的输送等成效以完毕汽车白车身焊接总成及各分总成。设置加入经济性的哀求基于客户产物多样化、，柔性工艺设置瑞弗机电供给，弗机电的专长与研发重心多车种共线的项目是瑞。表此，贯串编制运用工夫与

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